Як з'ясував Reuters, за 5 років найбільша у світі криптовалютна біржа Binance відмила 2,35 мільярда доларів незаконних коштів. Агентство спиралося на судові протоколи, заяви правоохоронних органів і дані блокчейна.
За даними агентства, серед незаконних платежів, які проходили через Binance з 2017 по 2021 рік, були втрачені мільйони з Eterbase. У 2020 році хакерська група Lazarus зламала невелику словацьку криптобіржу та викрала віртуальну валюту на суму приблизно 5,4 мільйона доларів.
За кілька годин пізніше хакери відкрили щонайменше 20 анонімних облікових записів на Binance, що дозволило їм конвертувати вкрадені кошти та приховати сліди грошей. Цей факт випливає з облікових записів, якими Binance поділився з поліцією, зазначає Reuters.
Дані блокчейну також показали, що протягом останніх 5 років криптобіржа обробляла транзакції для найбільшого у світі ринку наркотиків, даркнет-сайту Hydra. Зазначається, що продавці та покупці використовували біржу для здійснення та отримання криптовалютних платежів на суму 780 мільйонів доларів.